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第三屆董事會第六次會議決議公告

發布日期:2020/9/22 14:17:56
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屆董事會第次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、            會議召開和出席情況


1.        會議召開時間:

2.        會議召開地點:

3.        會議召開方式:

4.        發出董事會會議通知的時間和方式:方式發出

5.        會議主持人:

(如有)


7.        召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》相關法律法規的規定,無需其他相關部門批準或履行必要程序。



會議應出席董事人,出席董事人。

二、            議案審議情況

通過》議案


1.議案內容:

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

的《鄭州萬特電氣股份有限公司 2020 年半年度報告》(公告編號 2020-027)

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 無需提交股東大會審議。

通過》議案


1.議案內容:

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

的《鄭州萬特電氣股份有限公司 2020 年半年度權益分派預案公告》(公告編號 2020-028)

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。


通過》議案


1.議案內容:

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬變更注冊資本及修訂<公司章程>公告》(公告編號2020-030)

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。


通過》議案


1.議案內容:

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告》(公告編號 2020-029)

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 無需提交股東大會審議。


(一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》


 

 


董事會


 

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