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2020年第一次臨時股東大會通知公告

發布日期:2020/9/22 14:19:31
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關于召開年第次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開基本情況

(一)    股東大會屆次

年第次臨時股東大會。



本次股東大會的召集人為 董事會。


本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司章程的有關規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要

程序



本次會議采用 現場投票方式召開。


1、現場會議召開時間:。


1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優先股股東, 不包含表決權恢復的優先股股東。






430391

萬特電氣

2020831


2.  本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。


鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號,公司辦公樓三樓會議室


二、會議審議事項

審議《》


公司擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數,以資本公積向全體

股東每10股轉增7股。

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年半年度權益分派預案公告》(公告編號:

2020-028


審議《》


具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬變更注冊資本及修訂<公司章程>公告》(公告編號2020-030)


存在特別決議議案;


上述議案 不存在累積投票議案;

上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案;

上述議案 不存在關聯股東回避表決議案;

上述議案 不存在優先股股東參與表決的議案。

上述議案 不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。

三、會議登記方法


出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、自然人股東持本人身份證辦理

登記;2、代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人身份證

(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書辦理登記;3、法定代表人代表法人

股東出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件

辦理登記;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加

蓋法人單位印章的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手

續,可用網絡、信函、傳真或上門方式進行登記,但不受理電話方式登記。




四、其他


1、聯系人:張莉

2、聯系電話:0371-86563528,傳真 0371-55130222

3、聯系地址:鄭州高新技術產業開發區黃楊街 38 號公司董事會辦公室


(一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》

(二)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》


 

 

 

 

董事會


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